Как мошенники научились обманывать с помощью криптовалют

Отсутствие госконтроля и повышенный интерес к криптовалюте с малой осведомленностью людей – это благоприятная почва для размножения мошенников.

Покупаешь валюту с рук, кладешь деньги мошенникам в карманы. Так называемый «цыганский» биткоин

Дело было октябрем 2017-го. Один из жителей города Обнинска обзавелся двумя биткоинами по смешной цене, всего за 1000 рублей. Уже через месяц ему была обещана фантастическая прибыль не чистым на руку мошенником. Мысль, о таком быстром способе заработка затуманила здравый рассудок.
Криптовалюта все продолжала расти до ноября, исторического максимума биткоин достиг в декабре. Жаль, заработать обладателю валюты не удалось. Биткоины в его руках оказались не чем иным, как обычной подделкой, сувенирными монетками. Банально, и до боли удивительно, что данные схемы все еще сегодня работают.


Для просмотра динамики колебания курса биткойна, сделайте клик по скриншоту. Как видно из графика, на 1 октября 2017 года стоимость одного биткойна составляла 4226 долларов США. К концу декабря биткойн достиг максимума - почти сравнялся с уровнем в 20000 долларов за единицу криптовалюты.
 
Но сколь бы банальным ни выглядело, а в декабре все того же 2017 года на подобный крючок попался краснодарский бизнесмен. Деятеля развели на 1,5 млн рублей. В соцсети ему попался «криптотрейдер», он предложил обзавестись биткоинами со скидкой в 5%. Очень заманчиво. Сделка сторон произвелась в аэропорту Пулково лично. Мужчина заплатил деньги, и получил на руки 2 биткоина. Они располагались в виде некоего набора цифр на бумаге. «Бумажный кошелек» - фальшивка, а полиция так и ищет злоумышленника.
Поэтому, собираясь осуществить какие либо действия с криптовалютами - покупка, обмен, вложение средств необходимо основательно изучить существо вопроса и все операции проводить только с проверенными организациями, которые основательно зарекомендовали себя на рынке криптовалют. Так, сегодня не проблема произвести гарантированный перевод биткоинов в рубли в течении нескольких минут. При этом для конвертации криптовалюты используется онлайн калькулятор, который позволяет оценить рентабельность сделки.


Если для покупки предлагается монета в виде биткойна - это может быть только банальный сувенир.
Мошенники располагают и более хитроумными тактиками.
В сети они дают объявление о продаже какого-либо популярного товара, конечно же с заниженной стоимостью.
Попутно находят покупателя и продавца биткоинов. Владелец последних предоставляет реквизиты злоумышленнику, а тот в свою очередь предоставляет их покупателю его товара.
Таким образом, он получает свою валюту, криптопродавец свои деньги, а покупатель товара мошенника – ничего.

ICQ для мошенников, или как инвесторы попадали в ловушки


Финансирование стартапа с помощью первичного предложения монет. Жизнь облегчилась всем, мошенникам, конечно, тоже. Госнадзор больше не помеха, а многомиллионный капитал, теперь с легкостью мог уплывать в их карманы.
Липовые проекты множились, как грибы после теплого дождя, и улетучивались так же мгновенно после сбора средств, при этом, громкого уголовного дела из этого так и не вышло. 150$ млн собрали фейковые стартапы на отечественном рынке в 2017 году. Об этом свидетельствует Российская ассоциация криптовалют.

Пирамида цифровой эпохи - схема Понци снова жива.


Схема Понци, или так называемая финансовая пирамида (МММ) добралась до биткоинов и других криптовалют, а OCQ - не OCQ. 
Мошенники предлагают фиксированные выплаты за вложение средств в «доходные предприятия». Появление дохода разъясняется вкладыванием капитала в ту или иную криптовалюту. Может также объясняться успехом стартапа или же майнингом биткоина, другой криптовалюты. 
За всем эти в действительности не скрывается ничего. Злоумышленники и правда могут выплачивать обещанные деньги несколько месяцев, но деньги на это они берут от таких же жертв. Мошенники исчезают, когда поток инвесторов падает, а с ними и накопленные богатства.
Таких деятелей иногда удается арестовать. Этим людям удается сгрести круглые суммы. Например, полиции Тайваня удалось произвести арест тринадцати мошенников, которые пользовались данной схемой. На удочку данных деятелей поймалось свыше тысячи горе-инвесторов, они доверили аферистам в целом 49$ млн.
На территории России подобных арестов, к сожалению, не производилось, и дело здесь в необычайной сложности данной махинации. Сложный мир цифровых денег не регулируется законодательством, от этого и правоохранительные органы не рискуют связываться с ними. Процент раскрываемости мошенничеств составляет всего около 25%, а по криптовалюте, вероятно, и того меньше.
25.08.2018
Просмотров (0)